為推動(dòng)國(guó)資公司健全覆蓋各業(yè)務(wù)領(lǐng)域、部門、崗位的內(nèi)控體系，實(shí)現(xiàn)“強(qiáng)內(nèi)控、防風(fēng)險(xiǎn)、促合規(guī)”的管控目標(biāo)，8月28日，市城投公司召開國(guó)資公司內(nèi)部控制管理手冊(cè)編制討論會(huì)，市城投公司審計(jì)法務(wù)部、綜合管理部、紀(jì)檢監(jiān)察室，國(guó)資公司以及公司合規(guī)管理專項(xiàng)法律顧問參加會(huì)議。
會(huì)上，國(guó)資公司介紹了前期內(nèi)控手冊(cè)編制情況，并對(duì)手冊(cè)前言、內(nèi)控手冊(cè)說(shuō)明、內(nèi)部控制環(huán)境、內(nèi)控缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)等章節(jié)內(nèi)容進(jìn)行闡述。接著，與會(huì)人員根據(jù)市國(guó)資委、市城投公司內(nèi)控建設(shè)工作要求，并結(jié)合國(guó)資公司工作實(shí)際，對(duì)該公司手冊(cè)文稿中公司治理、綜合管理、經(jīng)營(yíng)管理、資產(chǎn)管理等版塊中各單元管理模塊的流程操作圖、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)、合規(guī)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容進(jìn)行逐一討論，提出修改意見。
會(huì)議要求，全體參會(huì)人員要全面梳理公司各項(xiàng)管理制度，手冊(cè)文稿中各單元管理模塊要嚴(yán)格以公司已施行的內(nèi)部管理制度為依據(jù)，同時(shí)要做好宣貫培訓(xùn)，加深國(guó)資公司全體職工對(duì)公司各項(xiàng)管理制度、業(yè)務(wù)流程的認(rèn)識(shí)和理解，形成“全面、全員、全過程、全體系”內(nèi)控管理。
議圖片_20240829082941A005.jpg)
